Органами предварительного следствия Знаменский обвиняется в шести хищениях мошенническим путем денежных средств, предоставленных по кредитным соглашениям различным подконтрольным Знаменскому юридическим лицам, в восьми хищениях бюджетных денежных средств путем предоставления фиктивных документов в администрацию области и в пяти мошенничествах в отношении контрагентов по договорам поставок продуктов питания.

Так, в сентябре 2009 года у Знаменского возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», путем оформления кредитного соглашения на СПК «Колос», председателем которого являлась его дочь, без изначального намерения в полной мере исполнять взятые по кредитному соглашению обязательства, а также без реальной к тому возможности. При этом Знаменский намеревался похитить лишь часть заемных денежных средств, а оставшиеся денежные средства с целью завуалирования своих преступных намерений пустить на погашение ранее взятых им кредитных обязательств от имени подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк».

Для этого Знаменский изготовил ложные документы, свидетельствующие об осуществлении СПК «Колос» предпринимательской деятельности и наличии имущества, которое могло быть залогом по кредитам. После этого Знаменский предоставил подложные документы, заявку на получение кредита во Владимирский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

В сентябре 2009 года для СПК «Колос» была открыта кредитная линия на общую сумму 6 миллионов 800 тысяч рублей. При этом в обеспечение договора выступала несуществующая продукция данного кооператива и якобы принадлежащая на праве собственности сельскохозяйственная техника.

После поступления на расчетный счет СПК «Колос» денег, по указанию Знаменского 1 миллион 700 тысяч рублей были перечислены на счета подконтрольных Знаменскому крестьянско-фермерских хозяйств. Указанные средства были обналичены и переданы Знаменскому. Остальные денежные средства направлены на погашение ранее взятых кредитов.

С использованием аналогичной схемы Знаменским были похищены денежные средства ОАО «Россельхозбанк» в сумме, превышающей 9 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия также установлено, в мае 2007 года ОАО «Россельхозбанк» предоставил кредит в сумме, превышающей 13 миллионов рублей, председателю СПК «СССР» - Знаменскому для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования. После этого Знаменский изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о якобы целевом расходовании полученных денежных средств, и обратился в Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области с заявлением о выделении субсидии. К данному заявлению Знаменский приложил фиктивные документы.

После этого СПК «СССР» была предоставлена субсидия в сумме, превышающей 2 миллиона рублей.

Аналогичным способом Знаменским было похищено более 2,5 миллионов рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.

Кроме того, прокурор города Владимира в интересах государства обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со Знаменского денежных средств, незаконно полученных в качестве субсидии.

Источник: Прокуратура

Опубликовано: 23.08.2013 15:01:22
Последнее изменение: 23.08.2013 15:04:54